【廉政報記者 謝榮浤/台中報導】

調查局臺中市調查處日前偵破一起罕見結合假超跑交易與博弈洗錢的跨國詐騙案件。主嫌陳姓男子擁有雙重國籍，曾是法拉利車隊賽車手，憑藉對限量超跑的熟悉與車輛鑑價專業，假借出售Ferrari FXX-K Evo限量車款為名，偽造國際法律文件騙取巨額款項，並利用博弈平台進行洗錢。該案經美國法拉利經銷商跨海檢舉，總詐騙金額高達美金935萬元（折合新台幣約2.92億元），引發國際關注。

本案由臺中地檢署檢察官黃裕峯、陳東泰指揮偵辦，並會同地檢署重案支援中心、臺中市刑警大隊、保四總隊組成專案小組，展開追查。透過金流分析與文件鑑定，調查局洗錢防制處協助釐清資金流向，專案組於114年6月11日兵分多路搜索陳姓主嫌與共犯陳姓女子住處，並查扣鉑○、鑫○等公司相關證物。

檢方訊後，主嫌陳男被法院裁准羈押，陳女則以30萬元交保。

偽造律師意見書、跨海吸金再轉回洗錢

經查，陳嫌等人偽造台灣與日本兩家知名律師事務所法律意見書與發票，假稱持有Ferrari FXX-K Evo「58號」與「47號」限量車款完整產權，誘騙美國買家匯出935萬美元購車款至新加坡與香港帳戶，再層層洗錢轉回台灣。為掩飾資金來源，陳嫌並以「貴○娛樂城」博弈平台收受賭金，利用第三方支付與虛擬貨幣轉換，打造一年4,000萬元以上有效下注額的洗錢鏈。

此外，陳嫌還以豹○公司名義進行虛偽增資5,000萬元，掩蓋其非法所得。

炫富營造信任 陷阱讓國際買家失守

調查指出，陳嫌平時高調炫富，經常在社群平台曬出高級餐廳、歐美旅遊、名車代步等照片，營造身價不凡假象，成功騙取信任，讓買家誤以為其所售車輛具合法產權。

調查局已依法查扣陳嫌所持高價名錶、名牌包、七期豪宅、豪車及多筆帳戶資金，並凍結第三方王姓人頭帳戶。

調查局呼籲：高端交易風險高 勿輕信虛假文件

調查局提醒，涉及高價車輛與不動產的交易應提高警覺，建議透過車廠原廠與具信譽之律師事務所雙重驗證，避免成為詐騙受害者。

調查局強調，將持續與檢警及國際執法機關合作，嚴打跨境詐騙、非法博弈與洗錢犯罪，維護金融秩序、保障民眾權益。