【廉政报记者 谢荣浤/台中报导】

调查局台中市调查处日前侦破一起罕见结合假超跑交易与博弈洗钱的跨国诈骗案件。主嫌陈姓男子拥有双重国籍，曾是法拉利车队赛车手，凭藉对限量超跑的熟悉与车辆鉴价专业，假借出售Ferrari FXX-K Evo限量车款为名，伪造国际法律文件骗取巨额款项，并利用博弈平台进行洗钱。该案经美国法拉利经销商跨海检举，总诈骗金额高达美金935万元（折合新台币约2.92亿元），引发国际关注。

本案由台中地检署检察官黄裕峯、陈东泰指挥侦办，并会同地检署重案支援中心、台中市刑警大队、保四总队组成专案小组，展开追查。透过金流分析与文件鉴定，调查局洗钱防制处协助厘清资金流向，专案组於114年6月11日兵分多路搜索陈姓主嫌与共犯陈姓女子住处，并查扣铂○、鑫○等公司相关证物。

检方讯后，主嫌陈男被法院裁准羁押，陈女则以30万元交保。

伪造律师意见书、跨海吸金再转回洗钱

经查，陈嫌等人伪造台湾与日本两家知名律师事务所法律意见书与发票，假称持有Ferrari FXX-K Evo「58号」与「47号」限量车款完整产权，诱骗美国买家汇出935万美元购车款至新加坡与香港帐户，再层层洗钱转回台湾。为掩饰资金来源，陈嫌并以「贵○娱乐城」博弈平台收受赌金，利用第三方支付与虚拟货币转换，打造一年4,000万元以上有效下注额的洗钱链。

此外，陈嫌还以豹○公司名义进行虚伪增资5,000万元，掩盖其非法所得。

炫富营造信任 陷阱让国际买家失守

调查指出，陈嫌平时高调炫富，经常在社群平台晒出高级餐厅、欧美旅游、名车代步等照片，营造身价不凡假象，成功骗取信任，让买家误以为其所售车辆具合法产权。

调查局已依法查扣陈嫌所持高价名表、名牌包、七期豪宅、豪车及多笔帐户资金，并冻结第三方王姓人头帐户。

调查局呼吁：高端交易风险高 勿轻信虚假文件

调查局提醒，涉及高价车辆与不动产的交易应提高警觉，建议透过车厂原厂与具信誉之律师事务所双重验证，避免成为诈骗受害者。

调查局强调，将持续与检警及国际执法机关合作，严打跨境诈骗、非法博弈与洗钱犯罪，维护金融秩序、保障民众权益。